- Uzyskiwanie i analiza informacji na temat wskazanych osób i firm w zakresie ich wiarygodności biznesowej i wizerunkowej
- Rozpoznawanie struktury osobowej i organizacyjnej firmy
- Weryfikacja kondycji finansowej firmy
- Potwierdzanie danych adresowych, kontaktowych i innych przedstawionych przez potencjalnych lub obecnych partnerów biznesowych
- Analiza danych oraz uzyskiwanie kopii akt rejestrowych spółek
- Uzyskiwanie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, Ksiąg Wieczystych, Rejestru Zastawów, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
- Weryfikacja rzetelności i autentyczności dokumentów dostarczonych przez potencjalnych kontrahentów biznesowych